En 2017, Sam Bankman-Fried fundó Alameda Research, un fondo de inversión clave para el desarrollo posterior de FTX. Dos años más tarde, Bankman-Fried junto a Gary Wang, fundaron el exchange FTX.Bankman-Fried asume el cargo de director ejecutivo (CEO) del exchange.
Sam Bankman-Fried se convirtió en una figura pública, uno de los jóvenes más millonarios de EEUU, participaba en campañas políticas, audiencias públicas, entre otros. FTX se convierte en uno de los exchanges más importantes del panorama crypto mundial después del exchange Binance.
Para este entonces Binance era inversionista de FTX, hasta que en Noviembre del 2022 salió una noticia informando que Alameda (filial de FTX) tenía la mayor cantidad de sus activos en FTT (ERC20), un token creado por los mismos FTX. Generando desconfianza en sus usuarios quienes comenzaron a vender sus FTT de manera masiva. El 75% de este token lo tenían Alameda y FTX, solo el 25% estaba circulando realmente en el mercado. Esto generaba un aumento en el valor real del Token y de los estados contables de ambas empresas.
El CEO de Binance, Changpeng Zhao, después de retirar su inversión en FTX, publicó un tuit donde anunciaba que vendería todos los FTTs que estaban en su poder. A partir de ese momento, todos los usuarios de FTX empezaron a retirar sus fondos de manera masiva del exchange. Además para ese mismo momento, se sabía que Alameda estaba usando los fondos que los usuarios depositaban en FTX para hacer inversiones de alto riesgo.
Fueron 600 millones de solicitudes de retiro en apenas 3 días, dejando a la empresa con un déficit de 10.000 millones de USD. Que además reafirmó sus estados contables inflados y sus malas prácticas. En ese momento deciden pedirle auxilio a Binance, quienes entran en conversaciones no vinculantes para comprar la empresa y así salvar FTX,
pero al final deciden no hacerlo retirándose de los acuerdos. Durante la semana del 14 al 19 de noviembre varios exchanges congelaron o limitaron los retiros de criptoactivos de sus clientes debido a una salida masiva generada por el miedo de los usuarios en el momento.
Por último, el gobierno de Bahamas, país sede de FTX, congela sus activos y suspende sus registros legales en el territorio. Además, anuncia el inicio de la investigación que terminó en la detención de Sam Bankman el 12 de Diciembre del 2022. Los cargos que se le imputan son: fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico, fraude bursátil, conspiración de fraude bursátil, lavado de dinero, entre otros delitos financieros y defraudación a sus inversores.
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